Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis

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Geldwäscheprävention: Alles, was Sie als Notar und als Mitarbeiter im Notariat zu den neuen Veränderungen rund um das GwG wissen müssen! Das Transparenzregister wird kontinuierlich verbessert, was die Qualität der Eintragungen erhöht, insbesondere durch die Zunahme von Unstimmigkeitsmeldungen und Bußgeldern für Nichtmeldungen wirtschaftlich Berechtigter. Ab dem 1.1.2026 gilt die neue Unstimmigkeitsmeldung II. Seit dem 1.4.2023 ist das neue Bargeldverbot in Kraft, das insbesondere bei Kauf- und Tauschverträgen sowie Abtretungen von Gesellschaftsanteilen an Immobiliengesellschaften beachtet werden muss. Bei Missachtung des Bargeldverbots ist die Bezahlung nicht erfolgt, was den Vollzug des Kaufvertrags blockiert und rechtliche Hilfe erforderlich machen kann. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ergänzt das GwG, wodurch ausländische Gesellschaften, die Immobilien in Deutschland besitzen, meldepflichtig sind. Ab dem 1.7.2023 gilt ein erweitertes Beurkundungsverbot bei Nichteintragungen. Diese und weitere Änderungen erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Die 3. Auflage des Handbuchs bietet praktische Unterstützung, darunter Checklisten und Musterschreiben, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Der erfahrene Autor André Elsing, Bürovorsteher eines großen Notariats, vermittelt sein Wissen aus langjähriger Berufserfahrung und Fachpublikationen.