Das Geldwäschegesetz ist seit Ende 1993 in Kraft. An der Wirksamkeit der darin formulierten Auflagen wird zwischenzeitlich Kritik laut. Dennoch gibt es dieses Gesetz, und es führt im schlimmsten Fall dazu, dass der Mitarbeiter in Ermittlungen wegen Geldwäsche verstrickt wird oder Bußgeldbezahlungen verhängt werden können, die er aus eigener Tasche begleichen muss. Dies sind Aspekte, die aus bisheriger Erfahrung zwar nur in wenigen Fällen, aber doch hin und wieder vorkamen. Ihre Konsequenzen sollte man in der täglichen Arbeit nicht unberücksichtigt lassen. Diese zweite, komplett überarbeitete Auflage mit Stand April 2003 hat zum Ziel, Mitarbeitern die Gründe dafür zu erläutern, dass einzelne Regelungen in das Gesetz aufgenommen wurden und die möglichen Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze zur Geldwäsche bewusst zu machen.
Das Geldwäschegesetz ist seit Ende 1993 in Kraft. An der Wirksamkeit der darin formulierten Auflagen wird zwischenzeitlich Kritik laut. Dennoch gibt es dieses Gesetz, und es führt im schlimmsten Fall dazu, dass der Mitarbeiter in Ermittlungen wegen Geldwäsche verstrickt wird oder Bußgeldbezahlungen verhängt werden können, die er aus eigener Tasche begleichen muss. Dies sind Aspekte, die aus bisheriger Erfahrung zwar nur in wenigen Fällen, aber doch hin und wieder vorkamen. Ihre Konsequenzen sollte man in der täglichen Arbeit nicht unberücksichtigt lassen. Diese zweite, komplett überarbeitete Auflage mit Stand April 2003 hat zum Ziel, Mitarbeitern die Gründe dafür zu erläutern, dass einzelne Regelungen in das Gesetz aufgenommen wurden und die möglichen Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze zur Geldwäsche bewusst zu machen.
