Este libro argumentará varios de los temas mas importantes sobre el lavado de dinero, como las cripto currencias, la corrupción, la lucha contra el terrorismo, entre otros muchos. Veremos como se pueden utilizar ciertos mecanismos para la prevención de la corrupción e incluso como utilizar algunos incentivos que promuevan la no corrupción. Son temas de gran importancia y relevancia en nuestra sociedad actual.
Criminal procedural obstacles to the prevention of crime in Germany, Liechtenstein, Austria and Switzerland
Focusing on the challenges in combating terrorist financing, this monograph identifies key criminal procedural barriers that hinder effective law enforcement. It explores how these obstacles impact not only the fight against terrorism but also other criminal activities, providing insights into the complexities of legal frameworks and suggesting potential improvements for more effective prosecution and prevention strategies.
Over the past two decades, following increased enforcement of anti-corruption regulations, anti-bribery compliance solutions have become ever more important to businesses worldwide. An extensive variety of anti-bribery instruments has been developed, yet, to date, incentive systems have received relatively little research attention as a likely mechanism with which to eliminate bribery in multinational corporations. Hence, this study investigates whether and how incentive systems might be designed specifically in order to prevent corruption in multinational corporations. In particular, it evaluates how incentive systems could help to increase both compliance with formal anti-bribery procedures and anti-bribery whistleblowing. It is found that a combination of a performance matrix, a bonus for innovation and leadership in compliance, and a malus for non-compliance could indeed help to increase anti-bribery compliance. In addition, the study’s results suggest that a histleblowing bonus would also be a constructive component of companies’ incentive systems.
This book analyzes a broad variety of compliance issues. In particular, methods of money laundering, terrorism financing, bribery, unfair competition and circumventing sanctions are discussed. Both prevention and criminal perspectives are taken into account. The identification of gaps in existing prevention mechanisms is meant to provide compliance officers, law enforcement agencies and legislators with valuable insights into how criminals operate. Those insights are then used to elaborate effective compliance mechanisms. Students and practitioners gain valuable knowledge about how criminals operate and will therefore be able to anticipate and prevent criminal behavior.
Das Buch beleuchtet die Methoden und Strategien, die geschickte Täter zur Geldwäsche einsetzen. Durch die Auswertung zahlreicher Interviews mit mutmaßlichen Straftätern und Experten wird ein tiefes Verständnis für die Vorgehensweisen und Ressourcen, die diese Täter nutzen, vermittelt. Es richtet sich an Fachleute wie Banker, Compliance-Experten und Juristen, um ihnen zu helfen, die Perspektive der Täter zu verstehen. Dadurch wird es möglich, Geldwäsche frühzeitig zu erkennen und geeignete Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
- untersucht am Beispiel der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz -
Die Untersuchung beleuchtet die strafprozessualen Herausforderungen, die der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und anderer Straftaten im Wege stehen. Dabei werden spezifische Schranken und Hürden analysiert, die die Effektivität der Kriminalitätsbekämpfung beeinträchtigen. Darüber hinaus werden Vorschläge für gesetzliche Änderungen präsentiert, die darauf abzielen, die Prävention und Verfolgung von Straftaten zu verbessern.
Este livro vai discutir vários dos tópicos mais importantes sobre lavagem de dinheiro, como cripto corrências, corrupção, a luta contra o terrorismo, entre muitos outros. Veremos como certos mecanismos podem ser usados para a prevenção da corrupção e até mesmo como usar alguns incentivos que promovam o combate à corrupção. São questões de grande importância e relevância em nossa sociedade atual.
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Art. 305bis des schweizerischen Strafgesetzbuches. Namentlich wird untersucht, inwiefern die bestehenden Präventionsmassnahmen geeignet sind, Geldwäscherei im Sinne des Art. 305bis StGB zu verhindern. Durch die Darstellung verschiedener Methoden der Geldwäscherei soll einerseits das Verhalten gebildeter und intelligenter Geldwäscher antizipiert werden, damit durch gesetzgeberische Massnahmen auf diese Vorgehensweisen reagiert werden kann. Andererseits soll aber auch die Daseinsberechtigung dieser gesetzgeberischen Massnahmen kritisch hinterfragt werden. Die der Argumentation zugrunde liegenden Methoden der Geldwäscherei wurden im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse von Experteninterviews entwickelt und mittels einer quantitativen Untersuchung auf ihre praktische Bekanntheit überprüft.