Geldwäsche

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Die Geldwäscheproblematik nimmt bei den gesetzlich Verpflichteten einen immer größeren Raum ein. Unverzichtbar für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben ist daher eine umfassende Information über die aktuellen Regelungen des Gesetzgebers sowie die europäischen Vorgaben aus Brüssel. Der Autor kommentiert das vollkommen neu geregelte GwG sowie wichtige Vorschriften aus KWG, StGB und AO, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung stehen. Die Kommentierung spiegelt die aktuelle Rechtslage im Sommer 2009 wider. Im Anhang abgedruckt sind die wichtigsten gesetzlichen Normen, die EU-Richtlinien und Verordnungen. Das Buch wendet sich nicht nur an Geldwäschebeauftragte sondern auch an Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilung.