ANTI-GELDWÄSCHE (AML)

Más información sobre el libro

Die digitalisierte Wirtschaft ermöglicht es vielen Geldwäschern, ihre kriminellen Machenschaften erfolgreich durchzuführen. In vielen Fällen sind die derzeitigen AML-Vorschriften nicht mehr wirksam oder angemessen, um die meisten Geldwäscher zu verhindern oder zu stoppen. Daher ist es notwendig, die derzeitigen AML-Vorschriften zu dekonstruieren und neu zu gestalten. Ein Schlüsselelement der neu gestalteten AML-Vorschriften muss die Förderung der aktiven Beteiligung der Finanzinstitute als Partner sein. Die Einhaltung der AML-Vorschriften sollte über die Erfüllung der Mindestanforderungen hinausgehen, um einer Bestrafung bei Nichteinhaltung zu entgehen. Vielmehr sollte ein nachhaltiges System gefördert werden, das die betroffenen Organisationen dazu bringt, sich als Partner des Staates und der internationalen Organisationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu verstehen.